Сотрудники госорганов и банков Кыргызстана прошли обучение по санкционной политике США

В формате онлайн прошло обучение, организованное Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, для представителей кыргызстанских государственных органов и банков.

Национальный банк страны сообщил, что в ходе данного тренинга участникам были предоставлены детальные разъяснения о санкционной политике США. Основное внимание было сосредоточено на методах минимизации рисков, связанных с санкциями, а также на механизмах мониторинга и проверки операций. Участники изучили, как взаимодействовать с организациями и лицами, находящимися под санкциями, а также как выявлять риски при работе с иностранными финансовыми учреждениями, которые включены в санкционные списки.

В обучении приняло участие около 100 человек, в том числе представители Национального банка Кыргызской Республики, а также руководители комплаенс-отделов и внутренних контрольных служб почти всех коммерческих банков страны.

Кроме того, к участию были привлечены сотрудники Объединения юридических лиц «Союз банков Кыргызстана», а также представители Министерства экономики и коммерции КР, Министерства финансов КР, Министерства иностранных дел КР и Государственной службы финансовой разведки Министерства финансов КР.

Данное мероприятие стало частью усилий по укреплению прозрачности финансовой системы и повышению эффективности противодействия нарушениям международных санкционных режимов.