Предприниматели, занимающиеся операциями с драгметаллами, обязаны встать на учет. Кабмин утвердил Положение
Данный нормативный акт устанавливает ключевые требования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которые занимаются операциями с драгоценными металлами и камнями на территории страны, независимо от их организационно-правовой формы. Он охватывает аспекты учета и отчетности, а также правила проведения операций с указанными ценностями.
Пробирный надзор представляет собой систему мероприятий организационного, технического и правового характера, направленных на выявление и предотвращение нарушений со стороны юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в области работы с драгоценными металлами и камнями. Это также включает соблюдение законодательства Кыргызской Республики, касающегося борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов.
Обязанности предпринимателей в сфере операций с драгоценными металлами и камнями:
1) Зарегистрироваться в качестве субъекта пробирного надзора в уполномоченном органе;
2) Вести учет драгоценных металлов и камней, а также изделий из них;
3) Соблюдать законы, касающиеся борьбы с финансированием терроризма и легализацией доходов;
4) Регулярно предоставлять отчеты в уполномоченный орган.
Положение о пробирном надзоре в Кыргызской Республике
Глава 1. Общие положения
1. Данный документ (далее - Положение) формулирует основные требования для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, работающих с драгоценными металлами и камнями, и регламентирует учет и отчетность по этим операциям.
2. Пробирный надзор в стране осуществляет уполномоченный государственный орган, который контролирует деятельность в сфере производства, использования и обращения драгоценных металлов и камней, за исключением операций по добыче и первичной переработке.
3. Система пробирного надзора включает в себя мероприятия по предупреждению и выявлению нарушений, связанных с работой юридических лиц и предпринимателей, а также соблюдением международных норм и законов Кыргызской Республики.
Глава 2. Обязанности юридических лиц и предпринимателей
4. Юридические лица и индивидуальные предприниматели должны:
1) Зарегистрироваться в уполномоченном органе согласно установленным правилам;
2) Вести учет драгоценных металлов и камней в соответствии с Положением;
3) Соблюдать законодательство, касающееся борьбы с финансированием терроризма;
4) Периодически представлять отчеты в уполномоченный орган.
5. Продавцы ювелирных изделий обязаны:
1) Продавать только те изделия, которые имеют государственные пробирные клейма;
2) Обеспечивать наличие ярлыков с информацией о характеристиках изделий, включая цену и страну-производителя.
6. Учет поступления и расходования драгоценных металлов и камней ведется на основании журналов учета и других документов.
7. Золотодобывающие предприятия должны предоставлять отчеты о производстве и реализации драгоценных металлов ежемесячно.
8. Ломбарды обязаны предоставлять отчеты о реализации залогов из драгоценных металлов и камней каждый квартал.
9. Предприниматели, занимающиеся экспортом или импортом драгоценных металлов и камней, должны также предоставлять отчеты о своих операциях.
10. За нарушения правил пробирного надзора предусмотрена ответственность в соответствии с законодательством Кыргызской Республики.
Глава 3. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа
11. Должностные лица уполномоченного органа имеют право:
1) Беспрепятственно проводить проверки на территориях и в помещениях юридических лиц и предпринимателей;
2) Проверять бухгалтерские и другие документы, касающиеся учета драгоценных металлов и камней;
3) Контролировать соблюдение правил торговли и работы с драгоценностями.
12. Уполномоченные лица должны следить за соблюдением законодательства в области борьбы с финансированием терроризма.
13. После проверки составляется акт, фиксирующий результаты проверки.
14. При выявлении нарушений оформляется уведомление об их устранении с назначением контрольной проверки в течение пяти рабочих дней.
15. Если нарушения не устранены, проводятся дополнительные проверки.
16. За неустранение нарушений составляется протокол об административной ответственности.
17. Если субъект не согласен с результатами проверки, он имеет право на перепроверку.
18. Должностные лица, нарушающие свои обязанности, несут ответственность согласно законодательству страны.
19. Внеплановые проверки могут быть инициированы по запросам субъектов или по информации о нарушениях.
20. При выявлении уголовных преступлений материалы передаются в правоохранительные органы.
21. Решения уполномоченного органа обязательны для выполнения.
22. Должностные лица несут ответственность за ненадлежащее выполнение своих функций.
Обсудим?
Смотрите также:
