Юрист экстрадирован из Кыргызстана в США по подозрению в визовом мошенничестве

Даньхун Джин Чэнь, известная также под именем Мария София Тейлор, была экстрадирована из Кыргызстана в Соединенные Штаты и теперь предстоит перед федеральным судом в Сан-Хосе. Как сообщает Министерство юстиции США, данный случай является первым в истории экстрадиции из Кыргызстана по федеральным уголовным обвинениям.

60-летняя Чэнь ранее проживала в Атертоне, штат Калифорния. В марте 2019 года ей и ее деловому партнеру, а также бывшему мужу Цзяньюнь Тони Йе были предъявлены обвинения по 14 пунктам, связанным с визовым мошенничеством и сопутствующими преступлениями, которые позволили более 100 иностранным инвесторам получить иммиграционные льготы через программу EB-5.

В 2021 году Цзяньюнь Йе признал свою вину в совершении визового мошенничества и воспрепятствовании правосудию, за что был приговорен к 12 месяцам лишения свободы, отбывшие наказание и затем освобожден.

Секретариат по ценным бумагам и биржам США (SEC) подал гражданский иск против Чэнь в октябре 2018 года, обвинив ее в незаконном привлечении инвестиций и других нарушениях. После подачи иска Чэнь покинула США и скрывалась, пока не была арестована в Кыргызстане по запросу американских властей.

Согласно обвинению, Чэнь являлась единственным владельцем юридической фирмы Law Offices of Jean D. Chen в Сан-Хосе, специализировавшейся на иммиграционном праве. Она подавала в Службу гражданства и иммиграции США (USCIS) фальшивые документы с поддельными подписями и ложной информацией о праве своих клиентов на участие в программе EB-5.

Программа EB-5 предоставляет иностранным гражданам возможность получить грин-карту при инвестициях в бизнес в США. Для инвестиций в регионы с низким уровнем занятости требуется минимальное вложение в $500 тысяч, в остальных случаях — от $1 миллиона. Заявители также могут инвестировать через так называемые «региональные центры». Юридическая фирма Чэнь представляла клиентов, которые вложили в общую сумму около $52 миллионов в проекты по этой программе.

В обвинительном документе утверждается, что Чэнь мошенническим образом обеспечила своим клиентам иммиграционные льготы по программе EB-5, в том числе путем подделки документов, чтобы скрыть истинную принадлежность и характер регионального центра. В частности, в 2014 году она приобрела региональный центр Golden State и другие организации, а затем передала право собственности подставному лицу без его ведома, подав документы в USCIS для сохранения статуса центра в системе EB-5.

Также Чэнь обвиняется в воспрепятствовании правосудию — ей вменяется требование от свидетелей давать ложные показания и удалять электронные письма, относящиеся к расследованиям SEC и ФБР.
Чэнь обвиняется по десяти эпизодам визового мошенничества, двум эпизодам воспрепятствования правосудию и одному эпизоду кражи личных данных с отягчающими обстоятельствами.
Если Чэнь будет признана виновной, ей грозит максимальное наказание в виде 10 лет лишения свободы и штраф в размере $250 тысяч за каждое обвинение в мошенничестве с визами; 5 лет и максимальный штраф $250 тысяч за первое обвинение в воспрепятствовании правосудию; 20 лет и максимальный штраф $250 тысяч за второе обвинение в воспрепятствовании правосудию, а также минимальный срок в два года за кражу личных данных с отягчающими обстоятельствами, который будет отбываться одновременно с другими приговорами.

Дело рассматривает помощник прокурора США Ллойд Фарнхэм при поддержке Сьюзан Крейдер. Расследование было проведено ФБР и SEC OIG.

Арест и экстрадиция Чэнь стали возможными благодаря взаимодействию Министерства юстиции США с правоохранительными органами и Генеральной прокуратурой Кыргызской Республики.