Частая смена руководства, банкротные процедуры — Какие подозрительные действия совершают компании по отмыванию денег?
- Смена руководства в компании может сигнализировать о повышенном риске участия в сомнительных операциях. Об этом сообщила Евразийская группа, занимающаяся борьбой с отмыванием преступных доходов. В своих материалах эксперты подчеркивают, что особое внимание следует уделять организациям, которые демонстрируют...