Для надзора. Рейтинг прозрачности банков будут составлять в Кыргызстане

Министерство финансов Кыргызстана предлагает внести изменения в ряд нормативных актов, касающихся борьбы с финансированием преступной деятельности и легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем. Проект документа уже представлен для общественного обсуждения.

Целью этих изменений является приведение положений в соответствие с Законом «О противодействии финансированию преступной деятельности и легализации (отмыванию) преступных доходов».

В предложениях ведомства значится, что в состав комиссии по вопросам борьбы с финансированием преступной деятельности и легализацией (отмыванием) доходов будет включен заместитель генерального прокурора (по согласованию) и директор Государственного агентства по защите персональных данных.

Кроме того, планируется заменить старые формулировки, такие как «финансирование террористической деятельности», «финансирование экстремистской деятельности», «финансирование организованных преступных групп» и «финансирование распространения оружия массового уничтожения» на более общее понятие — «противодействие финансированию преступной деятельности», которое будет охватывать все упомянутые аспекты.

Во всех соответствующих документах термины «террористической», «террористической и экстремистской» а также «финансирование террористической или экстремистской деятельности и распространение оружия массового уничтожения» будут заменены на выражение «финансирование преступной деятельности».

В рамках данных инициатив будет создан рейтинг прозрачности банковских учреждений, который станет основой для риск-ориентированного надзора.