ГКНБ задержал директора и адвоката по уголовному делу вокруг центра отдыха «Фонтан» — новые подробности
Ш.Д.Г. — уроженец Фрунзе, гражданин России, имеющий высшее образование и состоящий в браке. Ранее не судимый, он управлял ОсОО «Фонтан ЛТД» и проживал на территории центра отдыха «Фонтан» в селе Кара-Ой. В ходе следствия его задержали.
5 февраля 2024 года ГКНБ сообщал, что расследуется уголовное дело, инициированное Генеральной прокуратурой КР, против адвоката Д.А. и гражданина России Д.Ш. за незаконное завладение имуществом О.Г., включая центр отдыха «Фонтан» и несколько земельных участков.
Пресс-служба ГКНБ сообщила, что Д.А. и Д.Ш. в сговоре, воспользовавшись отсутствием О.Г. на территории КР, обманом и злоупотреблением доверием, получили в пользование центр отдыха «Фонтан» и другое имущество, составив фиктивные договоры.
С целью личного обогащения они без согласия О.Г. продали несколько земельных участков, присвоив более 600 тыс. долларов, полученных от их продажи.
Кроме этого, Д.А. и Д.Ш. вели переговоры с представителями строительных компаний о продаже центра отдыха «Фонтан».
Следственные органы предъявили обвинения Д.А. и Д.Ш. в мошенничестве в особо крупных размерах. Также в ГКНБ поступило заявление от матери адвоката Д.А. с просьбой о принятии мер против дочери за незаконное завладение её имуществом — родительским домом.
С аналогичной просьбой обратилась и другая фигурантка дела, Д.Ш.
Согласно следствию, Д.Ш., будучи гражданином России, в начале 2015 года, получив информацию о центре отдыха «Фонтан» и других земельных участках, которые перешли О.Г. наследством от Б.Ч., задумал завладеть имуществом О.Г. путем обмана.
Бакыт Чыныбаев и Ольга Гербер
// Фото распространила пресс-служба ГКНБ КР
По версии следствия, у Д.Ш. возник корыстный умысел, когда он, представившись бизнесменом, предложил О.Г. управлять центром отдыха. О.Г., не подозревая о злых намерениях, согласилась.
После этого была зарегистрирована компания ОсОО «Фонтан ЛТД», где Д.Ш. стал генеральным директором. Из-за конфликта с одним из владельцев коттеджей, О.Г. решила переоформить часть имущества на доверенное лицо — А.Р.
Между О.Г. и А.Р. был составлен фиктивный договор, по которому О.Г. якобы передавала имущество на сумму 150 тыс. долларов.
Параллельно с этим, у О.Г. начались проверки со стороны правоохранительных органов, и ухудшилось здоровье её отца, что создало дополнительные обстоятельства для манипуляций со стороны Д.Ш.
Д.Ш. воспользовался ситуацией и уговорил О.Г. покинуть Кыргызстан в июне 2017 года.
После её отъезда, он начал планировать незаконное завладение её имуществом и вступил в сговор с адвокатом Д.А., которая должна была помочь ему в этом.
Д.Ш. предложил О.Г. нанять Д.А. как юриста центра отдыха, не подозревая, что это часть его плана.
Следствие установило, что Д.Ш., пользуясь своим положением, стал требовать от А.Р. временной передачи имущества О.Г. в пользу Д.А. для решения вопросов с долгами.
А.Р., не зная о настоящих намерениях, согласился и подписал договор дарения, который позволил передать имущество Д.А.
Обладая полученным имуществом, Д.А. не собиралась возвращать центр отдыха и другие активы О.Г. В ходе расследования установлено, что рыночная стоимость имущественного комплекса центра отдыха «Фонтан» составляет 388 млн 170 тыс. сомов.
* В отношении А.Д.А., родившейся в 1991 году, также замеченной в уголовном деле, оценка показывает, что рыночная стоимость имущественного комплекса центра отдыха составляет 720 млн 20 тыс. сомов.
Согласно решению Иссык-Кульского районного суда, сделка между О.Г. и А.Р. признана недействительной.
Согласно действиям Д.Ш. и Д.А., которые совершили мошенничество, О.Г. понесла значительный ущерб.
Факт №2
Д.Ш. также совершил преступления, завладев чужим имуществом путем обмана. Он уговорил О.Г. выписать ему генеральную доверенность, которая позволила ему управлять её активами.
Пользуясь отсутствием О.Г. в Кыргызстане, он получил от Н.О. 5000 долларов в качестве погашения долга за земельный участок.
Однако Д.Ш. не выполнил своих обязательств, а потратил деньги на свои нужды.
Факт №3
В рамках договора купли-продажи Д.Ш. реализовал земельный участок О.Г. за 20 тыс. долларов.
Эти средства также были потрачены на его нужды.
Факт №4
Д.Ш. продал земельный участок С.К. за 2 млн 300 тыс. сомов. Полученные деньги не были переданы О.Г., а потрачены на его нужды.
Факт №5
Д.Ш. также продал два земельных участка Ж.Н. за 40 тыс. долларов, и эти средства ушли на его нужды.
Факт №6
Он продал земельный участок Г.Т. за 20 тыс. долларов, также потратив деньги на свои нужды.
Факт №7
Д.Ш. реализовал два земельных участка Г.Ж. за 40 тыс. долларов, не передав средства О.Г.
Факт №8
В сговоре с Д.А. они предложили О.Г. помощь в продаже земельных участков, при этом обманом завладели активами.
Д.Ш. выписал генеральную доверенность, доверив Д.А. управление активами О.Г.
После этого, пользуясь отсутствием О.Г. в Кыргызстане, они продали три земельных участка Р.С. за 75 тыс. долларов.
Факт №9
Д.Ш. продал земельный участок Б.Б. за 25 тыс. долларов и, как предполагает следствие, потратил эти деньги на свои нужды.
Факт №10
При тех же обстоятельствах Д.Ш. в сговоре с Д.А. заключил договор с А.Б. на приобретение земельного участка за 30 тыс. долларов.
Это также привело к ущербу для О.Г.
Факт №11
Д.Ш. продолжил свои мошеннические действия, воспользовавшись доверием А.Р., передал 17 земельных участков, принадлежащих О.Г., другому лицу.
Таким образом, они обманом завладели еще большим количеством имущества.
В результате этих действий был причинен значительный ущерб О.Г.
Согласно отчётам, Д.Ш. занимал должность директора центра отдыха «Фонтан», и, будучи ответственным за финансовые потоки, он умышленно не вел учёт и не представлял отчёты, что также способствовало его мошеннической деятельности.
По итогам судебного разбирательства, Иссык-Кульский районный суд признал Ш.Д. виновным в совершении мошенничества и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Приговор вступает в силу с момента его провозглашения и может быть обжалован.
Материалы дела опубликованы в Государственном реестре судебных актов
Согласно данным Минюста, гостиничные услуги предоставляет ОсОО «ФонтанЛенд», руководителем которой является Гербер Ольга Ивановна.
Компания зарегистрирована 23.09.2011 года.
Управляющей компанией также является ОсОО «Фонтан ЛтД», директором которого является Шахтиев Дмитрий Геннадьевич, зарегистрированная 18.10.2016 года.
Обсудим?
Смотрите также:
