ГКНБ задержал представителей Торгово-промышленной палаты в Баткене и Оше по делу о выдаче сертификатов на уголь — что известно на сегодня
В ноябре 2023 года пресс-служба ГКНБ сообщала, что руководители Баткенского и Ошского областных отделений Торгово-промышленной палаты Б.Э.Ю. и П.К. для занижения налогооблагаемой базы выдавали сертификаты о происхождении товаров на экспортируемые товары.
Экспортёры угля, как указали в ГКНБ, на основании фиктивных документов (счет-фактуры, накладные и договора и т.д.) получали из указанных областных отделений сертификаты о происхождении товаров с недостоверными данными. Так в сертификате указывалась марка угля как «БСШ» [бурый семечко штыб] с рыночной стоимостью в 1-1,5 сомов за 1 кг., фактически экспортировалась марка угля «БК» с рыночной стоимостью в 10-12 сомов за 1 кг.
Также, как указали в ГКНБ, в отчетах для налоговых органов, Б.Э.Ю. и «П.К.», на системной основе занижали выручку от услуг представительств ТПП, что привело к недопоступлению налоговых платежей в особо крупном размере.
В ГКНБ также сообщили, что услуги по выдаче сертификатов о соответствии товаров подлежащих импорту и экспорту проводились компаниями семьи «П.К.», где он выступал в качестве учредителя или руководителя (ОсОО: «Сертификат Класс», «Сертификат плюс», «Сертификат Транс», «Южный Техосмотр Плюс», «Южный Испытательный Центр», «Калибровка Плюс», «Южный Техосмотр», «Эксперт Текст Плюс», «Сертификат Экспресс», «Стандарт Гарант»).
Сотрудники ГКНБ 12 ноября провели обыски в доме «П.К.», а также в трех адресах, где расположены аффилированные компании. По результатам обнаружены и изъяты имеющие отношение к уголовному делу документальные материалы, денежные средства:
- 28 тыс. долларов;
- 1 млн 997 тыс. сомов;
- 99 тыс. рублей;
- печати, документы на недвижимые имущества и др.
Согласно материалам дела, опубликованным в Государственном реестре судебных актов, Батыр [имя изменено Б.Э.Ю.], будучи назначенным главным экспертом Баткенского областного отделения Торгово-промышленной палаты, получил полномочия по оценке имущества, выдаче заключений и разрешительных документов. Используя свое служебное положение в ущерб интересам государства, он стремился к получению личной выгоды и преимуществ для себя и других лиц. В частности, при экспорте высококачественного угля марок «БК», «БР» и других из города Сулюкта Баткенской области, он указывал в соответствующих документах уголь низших марок («БСШ» и «ДСШ»), выдавая предпринимателям сертификаты происхождения угля.
Несмотря на то, что стоимость сертификата происхождения товара, установленная руководством Торгово-промышленной палаты КР, составляет 2 тыс. 880 сомов, Батыр без выездной проверки и установления происхождения товаров в здании Баткенского областного отделения палаты в период с 19 декабря 2022 года по 10 сентября 2023 года выдал следующие сертификаты.
За каждый сертификат, как установило следствие, Батыр получал от 3 тыс. 500 до 5 тыс. сомов, превышая установленный тариф, и присваивал дополнительные средства в своих интересах. Таким образом, он продолжал свои преступные действия с 19 декабря 2022 года по 10 сентября 2023 года.
Эти действия Батыра квалифицируются как преступление, предусмотренное частью 1 статьи 248 Уголовного кодекса, а именно злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками в целях получения выгоды или преимуществ для себя или других лиц, либо причинения вреда другим лицам, если это повлекло умышленно или по неосторожности существенный вред.
В ходе следствия, как установлено материалами дела и судебным заседанием, обвиняемый совместно со своими адвокатами подали ходатайство о заключении процессуального соглашения о признании вины.
Рассмотрев материалы дела, Кызыл-Кийский городской суд признал Батыра виновным по ст. 248 ч.1 («Злоупотребление полномочиями частными нотариусами, аудиторами, экспертами или оценщиками») УК КР и назначил наказание в виде штрафа в размере 50 тыс. сомов.
Обсудим?
Смотрите также:
