Госфиннадзор лишил «Дата Групп» лицензии оператора обмена виртуальных активов

Компания нарушила законодательство и предписания надзорного органа


Служба регулирования и надзора за финансовым рынком отозвала лицензию у «Дата Групп», оператора обмена виртуальных активов.

По информации, предоставленной ведомством, данное решение стало следствием невыполнения предписаний уполномоченного органа, а также нарушений в области законодательства, касающегося обращения виртуальных активов.

В процессе проверки Госфиннадзора были выявлены несколько нарушений:

- специализированная платформа «Дата Групп» не работает, что противоречит части 1 статьи 27 Закона Кыргызской Республики «О виртуальных активах»;
- компания не представила ежемесячную и квартальную отчётность в установленном порядке, что нарушает пункты 36 и 37 Положения о деятельности операторов обмена виртуальных активов и приказ Финнадзора № 88-п от 19.02.2024 года;
- внутренние контрольные процедуры компании не соответствуют требованиям, установленным постановлением правительства КР от 25 декабря 2018 года № 606;
- не выполнен пункт 3.1 предписания Финнадзора, который обязывает предоставить выгрузку по электронным кошелькам с момента получения лицензии (26.12.2024 года), что затрудняет установление объёма и характера операций и проверку соответствия требованиям законодательства в сфере ПФТД/ЛПД.

В связи с тем, что выявленные нарушения не были устранены, Госфиннадзор принял решение об отзыве лицензии у ОсОО «Дата Групп» на осуществление деятельности оператора обмена виртуальных активов.

Фото Госфиннадзора