В кабмине Кыргызстана рассказали послу США о работе ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» и ОАО «Капитал Банк Центральной Азии»

12 мая 2025 года в Администрации президента прошла встреча с Лесли Вигери, Чрезвычайным и Полномочным Послом США в Кыргызской Республике. Основное внимание на встрече было уделено вопросам соблюдения ранее достигнутых соглашений относительно санкционного режима и недопущения обхода требований США, ЕС и Великобритании.

В ходе обсуждения Посол США предупредил о возможных рисках для внешнеэкономических субъектов Кыргызстана, если они окажутся вовлеченными в обход санкций США, ЕС и Великобритании.

Кабинет министров, в свою очередь, заверил, что республика предпринимает все нужные шаги для соблюдения санкционного режима в рамках национального законодательства, а также активно работает с участниками финансового рынка и внешнеэкономической деятельности, чтобы предотвратить обход этих требований.

Для систематизации и мониторинга торговых и финансовых операций, которые не включают поставки товаров в Кыргызстан, а также для снижения рисков обхода санкций и незаконных платежей, 10 сентября 2024 года было создано ОАО «Торговая компания Кыргызской Республики» (далее – Торговая компания).

Основные функции Торговой компании заключаются в проверке сделок на соответствие санкционным нормам, предотвращении участия в схемах с товарами двойного назначения и исключении операций с компаниями, находящимися под санкциями.

Каждая заявка проходит многослойную проверку, включая анализ кодов ТНВЭД и комплаенс-проверку в коммерческих банках. В случае обнаружения в заявке санкционных товаров Торговая компания отклоняет её и уведомляет об этом, объясняя невозможность проведения платежа по санкционным группам товаров.

С сентября 2024 года по май 2025 года было отклонено более 50 заявок из-за выявления санкционных рисков, что свидетельствует о том, что деятельность Торговой компании соответствует её уставным целям, включая повышение прозрачности финансовых потоков и снижение коррупционных рисков в банковской сфере. Работа компании также помогла классифицировать финансовые потоки и создать барьер для обхода санкционных ограничений через Кыргызстан.

В правительстве уточнили, что Торговая компания не является финансовым или платежным учреждением и не имеет связей с теми, кто участвует в обходе санкций.

ОАО «Капитал Банк Центральной Азии» (далее – «Капитал Банк») — это коммерческий банк, 100% акций которого принадлежит Министерству финансов. Банк работает в строгом соответствии с законодательством страны и международными стандартами, включая меры по противодействию отмыванию доходов и финансированию незаконной деятельности (комплаенс), а также соблюдает санкционные требования США, ЕС и Великобритании.

Каждый год «Капитал Банк» проходит независимую аудиторскую проверку международной сети GrantThornton на соответствие Международным стандартам финансовой отчетности. Чтобы избежать риска вторичных санкций для резидентов и нерезидентов Кыргызстана, с 2023 года «Капитал Банк» приостановил все финансовые операции с банками, находящимися под санкциями.

Согласно распоряжению Кабинета Министров Кыргызской Республики от 17 марта 2025 года № 141-р, «Капитал Банк» был назначен расчетным банком для участия в пилотном проекте по проведению операций с российским рублем на территории Кыргызстана, с целью обеспечения финансовой стабильности и экономической безопасности при осуществлении операций в рублях.

После получения статуса расчетного учреждения для операций с российским рублем, Министерство финансов приняло решение о полном прекращении всех форм взаимодействия с иностранными финансовыми учреждениями, находящимися под санкциями. Принятые кабинетом министров меры направлены на усиление контроля и мониторинга финансовых операций во внешнеэкономической деятельности, а также на обеспечение их прозрачности и соответствия международным стандартам финансовой стабильности.