Через GSM-шлюз у кыргызстанцев выманивали десятки тысяч долларов, после SIM-карты смывали в туалете — следствие раскрыло схему

В связи с делом о незаконном получении денежных средств через GSM-шлюз вынесен приговор.

Согласно информации из Государственного реестра судебных актов, в апреле 2024 года Батыр [имя изменено К.Б.Э.] вступил в контакт с лицом, зарегистрированным в мессенджере под ником «Х.В.». Предварительно он был осведомлён о том, что SIM-бокс — устройство для генерации и подмены мобильных номеров — используется в мошеннических схемах, действующих в криптовалютной и телекоммуникационной сферах.

Следствие пришло к выводу, что Батыр не предпринял шагов для проверки законности источника оборудования и его назначения. Он также не заключал официальных договоров с государственными учреждениями или сертифицированными поставщиками связи, что указывает на его участие в незаконной деятельности. По указанию неизвестного лица с именем Х.В., Батыр без законных оснований получил сим-карты от операторов сотовой связи, которые передавались через неустановленных курьеров, чьи данные он умышленно скрыл. Это затрудняло установление личностей, причастных к распространению сим-карт, что квалифицируется как сокрытие информации, важной для расследования.

Подключив SIM-бокс к ноутбуку и интернету, Батыр установил программу удаленного доступа, что дало возможность Х.В. беспрепятственно управлять оборудованием. Это создало условия для постоянного доступа к сети через различные номера, зарегистрированные на подставных лиц и используемые в мошеннических схемах. Полностью осознавая, что данное устройство используется для массовой регистрации аккаунтов в соцсетях и обмана граждан, Батыр продолжал его эксплуатацию и систематически получал незаконную прибыль. Он также периодически заменял сим-карты, уничтожая использованные, смывая их в унитаз или закапывая в строительных фундаментах, что затрудняло расследование.

Батыр, будучи в курсе, что через SIM-бокс совершаются хищения денежных средств, включая средства потерпевшей Е.П., не уведомил правоохранительные органы и продолжал использовать оборудование в интересах Х.В., укрывая как его личность, так и факты передачи сим-карт.

Согласно данным оператора связи, номер, использовавшийся на SIM-боксе, был активен непосредственно перед выводом 65 тысяч долларов со счета потерпевшей, что по текущему курсу составляет 5 миллионов 655 тысяч сомов, что квалифицируется как крупный ущерб.

Следственные органы установили, что, несмотря на наличие информации о преступной деятельности, Батыр не сообщил об этом в органы внутренних дел и продолжил участие в преступлениях, скрывая информацию о номерах и уничтожая улики.

Мошенники, действуя удаленно, вводили в заблуждение потерпевших, включая Е.П., побуждая их переводить деньги на счета, контролируемые преступной группой.

Схема вывода средств была следующей: деньги от потерпевших сначала поступали на счета в криптовалютных кошельках, оформленных на подставных лиц. После конвертации криптовалюты они выводились на банковские карты, зарегистрированные на подставных лиц или скрытые аккаунты.

Коммуникация для подтверждения переводов и других мошеннических операций осуществлялась через сим-карты, активированные в SIM-боксе, что позволяло преступникам многократно менять номера и сохранять анонимность. Признаки преступной деятельности подтверждаются наличием CD-диска с данными операторов связи, фиксирующими активность номеров по адресу проживания Батыра.

По итогам досудебного производства действия Батыра были квалифицированы по части 1 статьи 367 Уголовного кодекса, что включает укрывательство тяжкого преступления.

Октябрьский районный суд Бишкека признал Батыра виновным в соответствии с частью 1 статьи 376 Уголовного кодекса и назначил ему штраф в размере 350 расчетных показателей, что составляет 35 тысяч сомов в доход государства.

Мера пресечения в виде подписки о невыезде будет отменена после вступления приговора в законную силу.

Не согласившись с приговором, старший помощник прокурора Октябрьского района подал апелляцию, указав на отсутствие в составе наказания учета возмещения ущерба потерпевшей. Он отметил, что одно из основных направлений уголовного законодательства — защита прав потерпевших и восстановление их материальных убытков.

Прокурор также отметил, что назначенное наказание является слишком мягким и не соответствует степени общественной опасности преступления. Он потребовал отменить приговор и назначить более строгое наказание.

На первом судебном заседании Батыр признал свою вину, рассказывая о знакомстве с Султаном в Москве в 2019-2021 годах, который предложил ему удалённую работу через мессенджер и связал его с Х.В.

В апреле 2024 года Батыр получил от Хасима оборудование, которое установил у себя дома. Хасим регулярно присылал сим-карты, которые Батыр устанавливал в SIM-бокс и за которые получал 60 долларов ежемесячно. Постепенно он начал подозревать нелегальность своих действий, особенно после получения угроз.

В дальнейшем он частично прекратил использование оборудования и уничтожил сим-карты.

Потерпевшая Е.П. на суде рассказала, что, увидев рекламу, перешла по ссылке и вступила в контакт с лицами, представившимися сотрудниками компании. Под их давлением она зарегистрировалась на сайте, пополнила счёт и начала получать «доход». С ней вел переписку «финансовый аналитик» Д.Г., который убеждал её переводить около 65 тысяч долларов на «торговый счёт». Когда она попыталась вывести средства, ей отказали, ссылаясь на необходимость уплаты налога и угрозы. В итоге она поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в правоохранительные органы, прося суд изменить квалификацию действий Батыра на мошенничество и принять меры к возмещению ущерба.

Свидетель Ш.А.И. рассказал, что на его счёт поступил перевод от Е.П. в размере 69 тысяч сомов, что связано с арбитражной торговлей криптовалюты. Он подтвердил, что средства были переведены в рамках сделки покупки USDT.

Свидетель А.М. сообщил, что он работает в сотовой компании с 2009 года и занимается предотвращением мошенничества. Он пояснил, что GSM-шлюз — это устройство, позволяющее совершать звонки и отправлять СМС через сотовые сети и часто используется в нелегальных схемах.

По его словам, использование GSM-шлюзов приводит к значительным потерям для местных операторов и государству, создавая угрозы безопасности.

Свидетель И.Д.В. также подтвердил, что на его счёт поступили денежные средства от Е.П. в рамках сделки по продаже USDT.

После рассмотрения дела, 8 октября 2025 года, судебная коллегия Бишкекского городского суда оставила приговор Октябрьского районного суда без изменений, а апелляционное представление прокурора — без удовлетворения.

Приговор вступает в законную силу немедленно и может быть обжалован в Верховный суд.