В Кыргызстане криптообменник «Woody Exchange» подозревают в пособничестве транснациональной наркогруппировке

По информации Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана, в ходе оперативно-розыскных мероприятий была прекращена деятельность криптообменника «Woody Exchange», который имел связи с международной наркопреступной организацией.

31 марта в Бишкеке был задержан гражданин Узбекистана по имени А.О., родившийся в 2000 году и имеющий русское происхождение. Он приехал в столицу Кыргызстана с намерением легализовать деньги, полученные от продажи синтетических наркотиков через интернет-магазины, используя электронные кошельки и банковские счета, которые входили в сеть «Принцесса Дури», действующую на территории Кыргызстана, Казахстана, Узбекистана и России.

Кроме того, задержанный контролировал процесс обналичивания и перевода средств к организаторам наркомагазинов через только что созданный криптообменник «Woody Exchange» в Кыргызстане.

Для подтверждения участия криптообменника в финансировании транснациональной наркопреступной сети, ГКНБ осуществил «контрольную закупку» наркотического вещества «мефедрон» через наркомагазин «Принцесса Дури» с использованием «Woody Exchange». Это действие подтвердило связь обменника с преступной деятельностью.

При обыске по месту проживания задержанного были найдены значительные улики: около 100 банковских карт, 18 мобильных телефонов и ноутбук, которые использовались для финансовых операций наркомагазинов.

Согласно информации, ежедневно на банковские карты так называемых «дропов», задействованных в продаже синтетических наркотиков, поступало от 40 до 50 тысяч долларов США. Эти средства конвертировались в криптовалюту и направлялись на счета кураторов. С момента открытия обменника общая сумма переведенных средств составила примерно 240 миллионов сомов.

На данный момент гражданин Узбекистана помещен в следственный изолятор ГКНБ Кыргызстана, и продолжаются дополнительные оперативно-следственные действия для выявления всех участников преступной схемы и других каналов финансирования и отмывания денег.

Важно отметить, что незаконное производство, приобретение, хранение, перевозка и пересылка наркотиков, а также пособничество в этом является уголовно наказуемым деянием согласно Уголовному кодексу Кыргызской Республики.